KYC (Know your Customer)

KYC (Know Your Customer) sau Cunoaște-ți clientul se referă la tot ce fac firmele pentru a verifica identitatea clienților lor. Verificarea identității clienților poate avea loc înainte ca firmele să facă afaceri cu ei sau după primele tranzacții. Verificarea identității clienților se face pentru ca riscurile și oportunitățile asociate să poată fi evaluate corect.